Relatii Investitori
Editor de Bunuri
Adunari Generale ale Actionarilor - Data, tipul adunarii si ordinea de zi -
Arhiva - selectati anul pe care doriti sa il vizualizati
| Sedinta AGA din 01-04-2025 | |
|---|---|
| Data | 01-04-2025 |
| Data Referinta | 21-03-2025 |
| Data Inregistrare | 25-04-2025 |
| Tip sedinta | O - Ordinara |
| Convocator |  |
| Completare convocator | N/A |
| Model procura | |
| Formular de vot prin corespondenta | |
| Materiale sedinta | 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL |
| 01_Nota PAI, inclusiv anexe | |
| 02_Nota BVC, inclusiv anexe | |
| 03_Nota privind limite indemnizatie, beneficii..acordate membrilor Directoratului | |
| 04_05 Nota privind remuneratia acordata membrilor Consiliului de Supraveghere | |
| Proiectul de Hotarare | |
| Hotarare | |
| Rezultat vot | |
| Sedinta AGA din 24-02-2025 | |
|---|---|
| Data | 24-02-2025 |
| Data Referinta | 14-02-2025 |
| Data Inregistrare | 18-03-2025 |
| Tip sedinta | O - Ordinara |
| Convocator | |
| Completare convocator | |
| Model procura | |
| Formular de vot prin corespondenta | |
| Materiale sedinta | 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL |
| 01_Nota privind aprobarea auditorului financiar | |
| 02_Notă privind aprobarea de către AGA a efectuării unor operațiuni și servicii financiare la care se referă prevederile art. XXIII din O.U.G. nr.138/2024 | |
| 03_Nota privind aprobarea achizitionarii de catre AGA a serviciilor de asistenta juridica | |
| 04_01 Nota privind aprobarea AGA a conținutului actului adițional la contractul de mandat al membrilor CS, incluzând anexa cu indicatorii | |
| 04_02 Act aditional la contractul de mandat membrii CS | |
| Solicitare completare ordine de zi | |
| Proiectul de Hotarare | |
| Hotarare | |
| Rezultat vot | |
| Sedinta AGA din 30-12-2024 | |
|---|---|
| Data | 30-12-2024 |
| Data Referinta | 20-12-2024 |
| Data Inregistrare | 28-01-2025 |
| Tip sedinta | O - Ordinara |
| Convocator | |
| Completare convocator | N/A |
| Model procura | N/A |
| Formular de vot prin corespondenta | N/A |
| Materiale sedinta | 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL |
| 01_Informare privind angajamente care implică obligaţii importante ale Companiei cu o valoare mai mare de 5.000.000 euro | |
| Proiectul de Hotarare | N/A |
| Hotarare | |
| Rezultat vot | N/A |
| Sedinta AGA din 09-12-2024 | |
|---|---|
| Data | 09-12-2024 |
| Data Referinta | 29-11-2024 |
| Data Inregistrare | 10-01-2025 |
| Tip sedinta | O - Ordinara |
| Convocator | |
| Completare convocator | N/A |
| Model procura | |
| Formular de vot prin corespondenta | |
| Materiale sedinta | 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL |
| 01_Nota privind aprobarea achiziționării de catre TEL a serviciilor de asistenta juridica si reprezentare | |
| 02_Prezentarea Raportului semestrial al Consiliului de Supraveghere | |
| 03_Informare privind angajamente care implică obligaţii importante ale Companiei cu o valoare mai mare de 5.000.000 euro | |
| 01_02_Raspuns actionar | |
| 01_03_Intrebari actionar majoritar | |
| 01_04_Raspuns la intrebarile actionarului majoritar | |
| Proiectul de Hotarare | |
| Hotarare | |
| Rezultat vot |  |
| Sedinta AGA din 12-08-2024 | |
|---|---|
| Data | 12-08-2024 |
| Data Referinta | 02-08-2024 |
| Data Inregistrare | 05-09-2024 |
| Tip sedinta | E - Extraordinara |
| Convocator | |
| Completare convocator | |
| Model procura | |
| Formular de vot prin corespondenta | |
| Materiale sedinta | 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL |
| 01_Nota pentru participarea TEL la capitalul social al unei noi societăți | |
| 02_Nota achizitii juridice în vederea derulării proiectelor și tranzacțiilor cu element de extraneitate | |
| 2_1_Nota privind aprobarea de catre AGA a Planului de Dezvoltare a RET perioada 2024-2033 | |
| 03_01_Raspuns actionar | |
| Raport curent_Solicitare completare ordine de zi AGEA 12/13 august 2024 și proiecte de hotărâri | |
| Adresa actionar majoritart_Solicitare completare ordine de zi și proiecte de hotărâri | |
| Proiectul de Hotarare | |
| Hotarare | |
| Rezultat vot | |
| Sedinta AGA din 28-02-2024 | |
|---|---|
| Data | 28-02-2024 |
| Data Referinta | 16-02-2024 |
| Data Inregistrare | 21-03-2024 |
| Tip sedinta | O - Ordinara |
| Convocator | |
| Completare convocator | |
| Model procura | |
| Formular de vot prin corespondenta | |
| Materiale sedinta | 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL |
| 00_01_Declaratie pe propria raspundere_candidat CS TEL_Ro | |
| 01_03_Adresa actionar majoritar privind numirea membrilor CS, stabilirea remuneratiei, aprobarea formei contractului de mandat | |
| 01_03_Lista finala propuneri candidati CS | |
| 04_Nota privind stabilirea Programului de investiții pentru exercițiul financiar 2024 și a estimărilor pentru anii 2025 și 2026 | |
| 05_Nota privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 al TEL, precum și a estimărilor pentru anii 2025 și 2026 | |
| Proiectul de Hotarare | |
| Hotarare | |
| Rezultat vot | |
| Sedinta AGA din 29-01-2024 | |
|---|---|
| Data | 29-01-2024 |
| Data Referinta | 19-01-2024 |
| Data Inregistrare | 20-02-2024 |
| Tip sedinta | O - Ordinara |
| Convocator | |
| Completare convocator | N/A |
| Model procura | N/A |
| Formular de vot prin corespondenta | N/A |
| Materiale sedinta | 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL |
| 01_Informări privind achizițiile de produse, servicii și lucrări, angajamente care implică obligaţii importante ale Companiei cu o valoare mai mare de 5.000.000 euro, precum și creditele și garanţiile pentru credite cu o valoare sub 50.000.000 euro | |
| Proiectul de Hotarare | N/A |
| Hotarare | |
| Rezultat vot | N/A |
| Sedinta AGA din 11-12-2023 | |
|---|---|
| Data | 11-12-2023 |
| Data Referinta | 29-11-2023 |
| Data Inregistrare | 04-01-2024 |
| Tip sedinta | O - Ordinara |
| Convocator | |
| Completare convocator | N/A |
| Model procura | N/A |
| Formular de vot prin corespondenta | N/A |
| Materiale sedinta | 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL |
| 01_Prezentarea Raportului de Sustenabilitate pentru anul 2022 | |
| 02_Prezentarea Raportului Non-financiar consolidat pentru anul 2022 | |
| Proiectul de Hotarare | N/A |
| Hotarare | |
| Rezultat vot | N/A |
| Sedinta AGA din 28-11-2023 | |
|---|---|
| Data | 28-11-2023 |
| Data Referinta | 17-11-2023 |
| Data Inregistrare | 22-12-2023 |
| Tip sedinta | O - Ordinara |
| Convocator | |
| Completare convocator | |
| Model procura | |
| Formular de vot prin corespondenta | |
| Materiale sedinta | 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL |
| 00_01_Declaratie pe propria raspundere_candidat CS TEL_Ro | |
| 01_Adresa actionar majoritar, inclusiv propunere candidat membru provizoriu CS | |
| 2^1_Contract de mandat membru provizoriu CS | |
| 03_Prezentarea raportului semestrial al CS asupra activitatii de administrare (ianuarie-iunie 2023) | |
| Proiectul de Hotarare | |
| Hotarare | |
| Rezultat vot | |
| Sedinta AGA din 18-10-2023 | |
|---|---|
| Data | 18-10-2023 |
| Data Referinta | 06-10-2023 |
| Data Inregistrare | 09-11-2023 |
| Tip sedinta | O - Ordinara |
| Convocator | |
| Completare convocator | |
| Model procura | |
| Formular de vot prin corespondenta | |
| Materiale sedinta | 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL |
| 00_01_Declaratie pe propria raspundere_candidat CS TEL_Ro | |
| 01_Nota privind numirea membrilor Consiliului de Supraveghere incepand cu data de 22 octombrie 2023 | |
| RC_ Solicitare completare convocator-propuneri pentru numire membri provizorii CS | |
| Adresa actionar majoritar completare ordine de zi | |
| Contractul de mandat ce urmează a fi încheiat cu membrii provizorii ai CS al TEL | |
| Proiectul de Hotarare | |
| Hotarare | |
| Rezultat vot | |
| Sedinta AGA din 19-06-2023 | |
|---|---|
| Data | 19-06-2023 |
| Data Referinta | 09-06-2023 |
| Data Inregistrare | 07-07-2023 |
| Tip sedinta | O - Ordinara |
| Convocator | |
| Completare convocator | |
| Model procura | |
| Formular de vot prin corespondenta | |
| Materiale sedinta | 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL |
| 00_01_Declaratie pe propria raspundere_candidat CS TEL_Ro | |
| 05_Nota pentru aprobarea repartizării profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31.12.2022 | |
| 06_Nota aprobare dividend brut pe actiune si aprobare data platii | |
| 07_Informare privind prescrierea dreptului acționarilor la dividendele aferente anului 2019 | |
| Intrebare actionar | |
| Raspuns catre actionar | |
| RC_Solicitare acționar majoritar completare ordine de zi AGOA convocată pentru data de 19/20 iunie 2023 | |
| Adresa acționar majoritar-solicitare completare ordine de zi AGOA convocată pentru data de 19/20 iunie 2023 | |
| Proiectul de Hotarare | |
| Hotarare | |
| Rezultat vot | |
| Sedinta AGA din 07-06-2023 | |
|---|---|
| Data | 07-06-2023 |
| Data Referinta | 28-04-2023 |
| Data Inregistrare | |
| Tip sedinta | O - Ordinara |
| Convocator | |
| Completare convocator | N/A |
| Model procura | N/A |
| Formular de vot prin corespondenta | N/A |
| Materiale sedinta | 0 MB |
| Proiectul de Hotarare | N/A |
| Hotarare | |
| Rezultat vot | N/A |
| Sedinta AGA din 28-02-2023 | |
|---|---|
| Data | 28-02-2023 |
| Data Referinta | 17-02-2023 |
| Data Inregistrare | 22-03-2023 |
| Tip sedinta | O - Ordinara |
| Convocator | |
| Completare convocator | N/A |
| Model procura | |
| Formular de vot prin corespondenta | |
| Materiale sedinta | 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL |
| 01_Nota privind stabilirea Programului de investiții pentru exercițiul financiar 2023 și a estimărilor pentru anii 2024 și 2025 | |
| 02_Nota privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 al TEL, precum și a estimărilor pentru anii 2024 și 2025 | |
| Proiectul de Hotarare | |
| Hotarare | |
| Rezultat vot | |
| Sedinta AGA din 16-02-2023 | |
|---|---|
| Data | 16-02-2023 |
| Data Referinta | 06-02-2023 |
| Data Inregistrare | 10-03-2023 |
| Tip sedinta | O - Ordinara |
| Convocator | |
| Completare convocator | |
| Model procura | |
| Formular de vot prin corespondenta | |
| Materiale sedinta | 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL |
| 00_01_Declaratie pe propria raspundere_candidat CS TEL_Ro | |
| 01_Nota privind numirea membrilor CS al TEL începând cu data de 22 februarie 2023 | |
| 01_04 Adresa actionar majoritar solicitare completare ordine de zi, propunere candidati si proiecte de hotarare | |
| Lista finala propuneri membri provizorii CS | |
| 05_Nota privind actionarea in justitie a unor foști membri ai Directoratului TEL | |
| Proiectul de Hotarare | |
| Hotarare | |
| Rezultat vot | |
| Sedinta AGA din 26-01-2023 | |
|---|---|
| Data | 26-01-2023 |
| Data Referinta | 16-01-2023 |
| Data Inregistrare | 17-02-2023 |
| Tip sedinta | E - Extraordinara |
| Convocator | |
| Completare convocator | N/A |
| Model procura | |
| Formular de vot prin corespondenta | |
| Materiale sedinta | 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL |
| 01_Modificarea Actului constitutiv al Companiei | |
| Proiectul de Hotarare | |
| Hotarare | |
| Rezultat vot | |
| Sedinta AGA din 15-12-2022 | |
|---|---|
| Data | 15-12-2022 |
| Data Referinta | 05-12-2022 |
| Data Inregistrare | 09-01-2023 |
| Tip sedinta | O - Ordinara |
| Convocator | |
| Completare convocator | |
| Model procura | |
| Formular de vot prin corespondenta | |
| Materiale sedinta | 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL |
| 00_01_Declaratie pe propria raspundere_candidat CS TEL_Ro | |
| Adresa actionar majoritar completare ordine de zi | |
| Proiectul de Hotarare | |
| Hotarare | |
| Rezultat vot | |
| Sedinta AGA din 15-12-2022 | |
|---|---|
| Data | 15-12-2022 |
| Data Referinta | 05-12-2022 |
| Data Inregistrare | 09-01-2023 |
| Tip sedinta | E - Extraordinara |
| Convocator | |
| Completare convocator | |
| Model procura | |
| Formular de vot prin corespondenta | |
| Materiale sedinta | 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL |
| 01_Nota-informare privind litigiile Companiei cu o valoare mai mare de 500.000 euro | |
| 1^1 Adresa actionar majoritar completare ordine de zi | |
| 1^1 Anexa AGEA Act Constitutiv | |
| Proiectul de Hotarare | |
| Hotarare | |
| Rezultat vot | |
| Sedinta AGA din 21-11-2022 | |
|---|---|
| Data | 21-11-2022 |
| Data Referinta | 11-11-2022 |
| Data Inregistrare | 15-12-2022 |
| Tip sedinta | E - Extraordinara |
| Convocator | |
| Completare convocator | N/A |
| Model procura | |
| Formular de vot prin corespondenta | |
| Materiale sedinta | 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL |
| 01_Nota-aprobarea valorii minime a sumei asigurate și a valorii maxime a primei de asigurare pentru asigurarea de răspundere profesională a membrilor D si CS ai TEL | |
| 02_01_Nota informare-achizițiile de produse, servicii și lucrări, angajamente care implică obligaţii importante ale Companiei | |
| 02_02_Nota informare-angajamente care implica obligatii importante ale Companiei | |
| Proiectul de Hotarare | |
| Hotarare | |
| Rezultat vot | |
| Sedinta AGA din 29-09-2022 | |
|---|---|
| Data | 29-09-2022 |
| Data Referinta | 19-09-2022 |
| Data Inregistrare | 21-10-2022 |
| Tip sedinta | O - Ordinara |
| Convocator | |
| Completare convocator | N/A |
| Model procura | |
| Formular de vot prin corespondenta | |
| Materiale sedinta | 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL |
| 01_Nota privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al TEL | |
| 02_Prezentarea raportului semestrial al CS al TEL-ianuarie-iunie 2022 | |
| Proiectul de Hotarare | |
| Hotarare | |
| Rezultat vot |  |
| Sedinta AGA din 18-08-2022 | |
|---|---|
| Data | 18-08-2022 |
| Data Referinta | 05-08-2022 |
| Data Inregistrare | 05-09-2022 |
| Tip sedinta | E - Extraordinara |
| Convocator | |
| Completare convocator | N/A |
| Model procura | |
| Formular de vot prin corespondenta | |
| Materiale sedinta | 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL |
| 01_01_Nota privind modificarea unor prevederi din Actul constitutiv | |
| 01_02_Propunere modificare Act Constitutiv | |
| 02_Nota privind aprobarea de către AGA a "Planului de Dezvoltare a RET perioada 2022 – 2031 si Anexa" | |
| Proiectul de Hotarare | |
| Hotarare | |
| Rezultat vot | |
| Sedinta AGA din 18-08-2022 | |
|---|---|
| Data | 18-08-2022 |
| Data Referinta | 05-08-2022 |
| Data Inregistrare | 05-09-2022 |
| Tip sedinta | O - Ordinara |
| Convocator | |
| Completare convocator | |
| Model procura | |
| Formular de vot prin corespondenta | |
| Materiale sedinta | 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL |
| 01_03_Adresa actionar majoritar convocare AGOA_prelungire mandat membri CS, aprobarea formei actului aditional | |
| 04_05_Nota privind modificarea formei contractului de mandat si actualizarea remuneratiei cuvenite membrilor CS.pdf | |
| 06_Nota referitor la aprobarea de catre AGA actionare in justitie a fostilor membri CS si Directorat | |
| Raport curent_Solicitare, acționar majoritar, completare ordine de zi AGOA, convocată pentru data de 18/19 august 2022 | |
| Adresa acționar majoritar, solicitare completare ordine de zi AGOA, convocată pentru data de 18/19 august 2022 | |
| Proiectul de Hotarare | |
| Hotarare | |
| Rezultat vot | |
| Sedinta AGA din 16-05-2022 | |
|---|---|
| Data | 16-05-2022 |
| Data Referinta | 06-05-2022 |
| Data Inregistrare | 08-06-2022 |
| Tip sedinta | E - Extraordinara |
| Convocator | |
| Completare convocator | N/A |
| Model procura | |
| Formular de vot prin corespondenta | |
| Materiale sedinta | 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL |
| 01_Nota AGEA privind completare cod CAEN | |
| 02_Nota AGEA privind mutarea sediului social al Companiei | |
| 01_02_Propunere Act Constitutiv | |
| Proiectul de Hotarare | |
| Hotarare | |
| Rezultat vot | |
| Sedinta AGA din 18-04-2022 | |
|---|---|
| Data | 18-04-2022 |
| Data Referinta | 08-04-2022 |
| Data Inregistrare | 12-05-2022 |
| Tip sedinta | O - Ordinara |
| Convocator | |
| Completare convocator | |
| Model procura | |
| Formular de vot prin corespondenta | |
| Materiale sedinta | 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL |
| 01_03_Nota convocare AGA in vederea alegerii membrilor CS cu indicarea duratei mandatului, aprobarea remuneratiei si a formei ctr | |
| 03_Contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere | |
| 04_Nota informare privind achizitiile de produse, servicii si lucrari cu valoare mai mare de 5.000.000 euro la data de 11.03.2022 | |
| Adresa SGG -solicitare completare ordine de zi a AGOA | |
| Solicitare completare ordine de zi a AGOA convocată pentru data de 18/19.04.2022 | |
| Proiectul de Hotarare | |
| Hotarare | |
| Rezultat vot | |
| Sedinta AGA din 25-02-2022 | |
|---|---|
| Data | 25-02-2022 |
| Data Referinta | 15-02-2022 |
| Data Inregistrare | 21-03-2022 |
| Tip sedinta | E - Extraordinara |
| Convocator | |
| Completare convocator | N/A |
| Model procura | |
| Formular de vot prin corespondenta | |
| Materiale sedinta | 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL |
| 01_Nota-Aprobarea iesirii Transelectrica SA din actionariatul centrului regional Selene CC | |
| Proiectul de Hotarare | |
| Hotarare | |
| Rezultat vot | |
| Sedinta AGA din 25-02-2022 | |
|---|---|
| Data | 25-02-2022 |
| Data Referinta | 15-02-2022 |
| Data Inregistrare | 21-03-2022 |
| Tip sedinta | O - Ordinara |
| Convocator | |
| Completare convocator | N/A |
| Model procura | |
| Formular de vot prin corespondenta | |
| Materiale sedinta | 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL |
| 01_Nota-Stabilirea Programului de investitii pentru exercitiul financiar 2022 si a estimarilor pentru anii 2023 si 2024 | |
| 02_Nota-Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 al CNTEE Transelectrica S.A., precum si a estimarilor pentru anii 2023 si 2024 | |
| 02_01_Nota completare materiale AGA_fundamentare BVC 2022 si estimari 2023,2024 | |
| 03_Nota-Informare privind intervenirea prescrierii dreptului actionarilor la dividendele aferente anului 2017 | |
| Proiectul de Hotarare | |
| Hotarare | |
| Rezultat vot | |
| Sedinta AGA din 13-12-2021 | |
|---|---|
| Data | 13-12-2021 |
| Data Referinta | 03-12-2021 |
| Data Inregistrare | 04-01-2022 |
| Tip sedinta | O - Ordinara |
| Convocator | |
| Completare convocator | N/A |
| Model procura | |
| Formular de vot prin corespondenta | |
| Materiale sedinta | 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL |
| 01_04_Nota privind numirea membrilor CS, stabilirea duratei mandatului, aprobarea formei contractului de mandat | |
| 01_04_Propuneri actionar majoritar aferent punctelor 1-4 de pe ordinea de zi | |
| 05_Nota privind aprobarea auditorului financiar de catre AGA a CNTEE Transelectrica SA | |
| Proiectul de Hotarare | |
| Hotarare | |
| Rezultat vot | |
| Sedinta AGA din 13-12-2021 | |
|---|---|
| Data | 13-12-2021 |
| Data Referinta | 03-12-2021 |
| Data Inregistrare | 04-01-2022 |
| Tip sedinta | E - Extraordinara |
| Convocator | |
| Completare convocator | N/A |
| Model procura | |
| Formular de vot prin corespondenta | |
| Materiale sedinta | 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL |
| 01_Nota privind aprobarea de catre AGA a finantarii filialelor Companiei (cash pooling) | |
| Proiectul de Hotarare | |
| Hotarare | |
| Rezultat vot | |
| Sedinta AGA din 31-08-2021 | |
|---|---|
| Data | 31-08-2021 |
| Data Referinta | 20-08-2021 |
| Data Inregistrare | 22-09-2021 |
| Tip sedinta | O - Ordinara |
| Convocator | |
| Completare convocator | N/A |
| Model procura | |
| Formular de vot prin corespondenta | |
| Materiale sedinta | 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL |
| 01_02_Adresa SGG propunere membru provizoriu CS, contract mandat membru CS, cv | |
| 03_Informare privind pretentiile fata de Companie ale unor fosti membri ai Consiliului de Supraveghere revocati prin HAGOA nr. 4/2021 | |
| Proiectul de Hotarare | |
| Hotarare | |
| Rezultat vot | |
| Sedinta AGA din 29-04-2021 | |
|---|---|
| Data | 29-04-2021 |
| Data Referinta | 19-04-2021 |
| Data Inregistrare | 25-05-2021 |
| Tip sedinta | O - Ordinara |
| Convocator | |
| Completare convocator | N/A |
| Model procura | |
| Formular de vot prin corespondenta | |
| Materiale sedinta | 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL |
| 01_Stabilirea Programului de investiții pentru exercițiul financiar 2021 și a estimărilor pentru anii 2021 și 2022 | |
| 02_Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al TEL, precum și a estimărilor pentru anii 2022 și 2023 | |
| Proiectul de Hotarare | |
| Hotarare | |
| Rezultat vot | |
| Sedinta AGA din 21-12-2020 | |
|---|---|
| Data | 21-12-2020 |
| Data Referinta | 11-12-2020 |
| Data Inregistrare | 18-01-2020 |
| Tip sedinta | O - Ordinara |
| Convocator | |
| Completare convocator | |
| Model procura | |
| Formular de vot prin corespondenta | |
| Materiale sedinta | Addendum la Completare Convocator |
| 01_Informare privind prescrierea dreptului actionarilor la dividendele aferente anului 2016 | |
| 2_6_Solicitare SGG completare ordine de zi | |
| Plan de administrare 2020-2024 | |
| Proiectul de Hotarare | |
| Hotarare | |
| Rezultat vot | |
| Sedinta AGA din 21-12-2020 | |
|---|---|
| Data | 21-12-2020 |
| Data Referinta | 11-12-2020 |
| Data Inregistrare | 18-01-2021 |
| Tip sedinta | E - Extraordinara |
| Convocator | |
| Completare convocator | N/A |
| Model procura | |
| Formular de vot prin corespondenta | |
| Materiale sedinta | 01_Nota privind plan dezvoltare RET 2020-2029 |
| 1_1_Planul de Dezvoltare a RET perioada 2020 – 2029 – coordonate principale | |
| 1_1_Rectificare la Anexa F2 a Planului de Dezvoltare a RET perioada 2020-2029 | |
| 02_Nota privind modificarea unor prevederi din Actul constitutiv | |
| 2.1-2.2_Propunere modificare Act Constitutiv | |
| Proiectul de Hotarare | |
| Hotarare | |
| Rezultat vot | |
| Sedinta AGA din 28-09-2020 | |
|---|---|
| Data | 28-09-2020 |
| Data Referinta | 18-09-2020 |
| Data Inregistrare | 20-10-2020 |
| Tip sedinta | O - Ordinara |
| Convocator | |
| Completare convocator | |
| Model procura | |
| Formular de vot prin corespondenta | |
| Materiale sedinta | 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL |
| 00_01_Declaratie pe propria raspundere_candidat CS TEL | |
| 01-03_Nota privind numirea membrilor CS,stabilirea remuneratiei,aprobarea formei contractului de mandat | |
| 01_03 Adresa_Solicitare actionar majoritar completare ordine de zi | |
| Contract de mandat | |
| 04_Informare achizitii peste 5.000.000 euro - 09.07.2020 | |
| 05_Prezentarea raportului semestrial al CS asupra activităţii_ianuarie-iunie 2020 | |
| Proiectul de Hotarare | |
| Hotarare | |
| Rezultat vot | |
| Sedinta AGA din 31-07-2020 | |
|---|---|
| Data | 31-07-2020 |
| Data Referinta | 15-07-2020 |
| Data Inregistrare | 18-08-2020 |
| Tip sedinta | O - Ordinara |
| Convocator | |
| Completare convocator | |
| Model procura | |
| Formular de vot prin corespondenta | |
| Materiale sedinta | 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL |
| 01_Informare privind litigiile Companiei cu o valoare mai mare de 500.000 euro | |
| 02_04_Declansarea procedurii de selectie a membrilor CS | |
| Scrisoare de asteptari pentru CNTEE Transelectrica S.A. | |
| Proiectul de Hotarare | |
| Hotarare | |
| Rezultat vot | |
| Sedinta AGA din 28-05-2020 | |
|---|---|
| Data | 28-05-2020 |
| Data Referinta | 18-05-2020 |
| Data Inregistrare | 23-06-2020 |
| Tip sedinta | E - Extraordinara |
| Convocator | |
| Completare convocator | N/A |
| Model procura | |
| Formular de vot prin corespondenta | |
| Materiale sedinta | 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL |
| 01_Nota privind aprobarea majorării de principiu a capitalului social al TEL | |
| 02_Nota privind aprobarea unor modificări ale Actului constitutiv în vederea reorganizării Companiei | |
| 02_01_Act constitutiv al TEL actualizat | |
| Proiectul de Hotarare | |
| Hotarare | |
| Rezultat vot | |
| Sedinta AGA din 28-05-2020 | |
|---|---|
| Data | 28-05-2020 |
| Data Referinta | 18-05-2020 |
| Data Inregistrare | 23-06-2020 |
| Tip sedinta | O - Ordinara |
| Convocator | |
| Completare convocator | |
| Model procura | |
| Formular de vot prin corespondenta | |
| Materiale sedinta | 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social la TEL |
| 01_03_Nota privind numirea membrilor CS, indicarea duratei mandatului si a remuneratiei membrilor | |
| 1^1_Solicitare completare ordine de zi a AGOA convocată pentru data de 28/29.05.2020 din partea acționarului majoritar | |
| Proiectul de Hotarare | |
| Hotarare | |
| Rezultat vot | |
| Sedinta AGA din 26-03-2020 | |
|---|---|
| Data | 26-03-2020 |
| Data Referinta | 16-03-2020 |
| Data Inregistrare | 21-04-2020 |
| Tip sedinta | O - Ordinara |
| Convocator | |
| Completare convocator | |
| Model procura | |
| Formular de vot prin corespondenta | |
| Materiale sedinta | 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL |
| 00_01_Declaratie pe proprie raspundere_candidat CS si D TEL la 24 oct 2017 | |
| 01_03_Nota pt convocarea AGA in vederea numirii membrilor CS, durata mandatului, stabilirea remuneratiei | |
| 1^1_4_Solicitare completare ordine de zi a AGOA convocată pentru data de 26/27.03.2020 din partea acționarului majoritar, SGG | |
| Proiectul de Hotarare | |
| Hotarare | |
| Rezultat vot | |
| Sedinta AGA din 05-03-2020 | |
|---|---|
| Data | 05-03-2020 |
| Data Referinta | 24-02-2020 |
| Data Inregistrare | 27-03-2020 |
| Tip sedinta | E - Extraordinara |
| Convocator | |
| Completare convocator | N/A |
| Model procura | |
| Formular de vot prin corespondenta | |
| Materiale sedinta | 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL |
| 01_Aprobarea modificarii art 7 alin (2) din Actul Constitutiv | |
| 01_02_Act Constitutiv HAGEA | |
| 02_Aprobarea participarii Companiei la infiintarea centrului de coordonare regionala a securitatii operationale | |
| Neîntrunire cvorum AGOA și AGEA din data de 05.03.2020 | |
| Proiectul de Hotarare | |
| Hotarare | |
| Rezultat vot | |