Sari la continut

Consum: 0 MW    Productie: 0 MW    Sold schimb: 0 MW

AGA

Navigare

  • Despre noi
    • Istoric
    • Calitate și Mediu
    • Profil
    • Consiliu de supraveghere
    • Directorat
    • Documente cadru
    • Documente pentru discuție
    • Licențe și autorizații
    • Afilieri
    • Responsabilitate Socială Corporativă
    • Resurse umane
    • GDPR
    • Transparență OUG 109/2011
  • Relații investitori
    • Emisiune de obligatiuni
    • Oferta Publică Secundară
    • Acțiuni
    • Acționari
    • AGA
    • Raportări Periodice
    • Raportări Curente
    • Guvernanță Corporativă
    • Rating
    • Servicii
    • Contact RI
    • Prezentare Generală pentru Investitori
    • Participare la Conferinte cu Investitorii și Analistii
  • Management RET
    • Date generale
    • Planul de Dezvoltare RET 2024-2033
    • Planul de Dezvoltare RET 2022-2031
    • Planul de Dezvoltare RET 2020-2029
    • Integrarea în SEN a centralelor electrice din surse regenerabile
    • Modalități de acces la rețea /Racordarea centralelor eoliene la RET
    • Strategie Investiții
    • Proiecte de Investiții
    • Rapoarte de mediu - Investiții
    • Proiecte de interes comun
    • Fondul pentru Modernizare
    • PNRR - REPOWER EU
    • Programul de Dezvoltare Durabilă 2021-2027
    • Aviz de amplasament
    • Cercetare & Inovare
  • Transparență
    • Tarife
    • Proceduri specifice
    • Consum de Energie Electrică
    • Investiții și Planificare Rețea de Transport
    • Management Calcul Capacități de Transport
    • Prognoză Capacități de Transport
    • Alocare Capacități-Rezultate/Utilizare
    • Funcționare Rețea de Transport
    • Producție
    • Echilibrare și STS
    • Rapoarte Achizitii
    • Raport anual privind aplicarea Legii nr. 544/2001
    • Buletin Informativ
    • Norme tehnice interne
    • Compensarea dezechilibrelor in cadrul IGCC
  • Piața de Electricitate
    • Piața de Echilibrare
    • Operator de măsurare - OMEPA
    • Piața serviciilor tehnologice de sistem
    • Piața certificatelor verzi
    • Piața de alocare a capacităților pe liniile de interconexiuni
    • Serviciul de transport al energiei electrice
    • Cogenerare de înaltă eficiență
    • Situația Creanțelor
    • Contracte pentru Diferență
  • Coduri paneuropene
    • Regulamentul (UE) 2019/943 privind piata interna de energie electrica
    • Regulamentul european de instituire a unui cod de retea privind cerintele pentru racordarea la retea a instalatiilor de generare
    • Regulamentul european de instituire a unui cod de retea privind cerintele pentru racordarea consumatorilor
    • Regulamentul european de instituire a unui cod de retea privind cerintele pentru racordarea la retea a sistemelor de inalta tensiune in curent continuu si a modulelor generatoare din centrala conectate la curent continuu
    • Regulamentul european de stabilire a unor linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice
    • Regulamentul european de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacitatilor si gestionarea congestiilor
    • Regulamentul european de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacitatilor pe termen lung
    • Regulamentul european de instituire a unui cod de retea privind echilibrarea sistemelor electroenergetice interconectate sincron
    • Regulamentul european de instituire a unui cod de retea privind situatiile de urgenta si restaurarea sistemului
    • Consultari

Urme

  • Transelectrica
  • Relații investitori
  • AGA

Relatii Investitori

  • Emisiune de obligatiuni
  • Oferta Publică Secundară
  • Acțiuni
  • Acționari
  • AGA
  • Raportări Periodice
  • Raportări Curente
  • Guvernanță Corporativă
  • Rating
  • Servicii
  • Contact RI
  • Prezentare Generală pentru Investitori
  • Participare la Conferinte cu Investitorii și Analistii

Editor de Bunuri

Printeaza Sedinte AGA

Adunari Generale ale Actionarilor - Data, tipul adunarii si ordinea de zi -

Arhiva - selectati anul pe care doriti sa il vizualizati
Sedinta AGA din 10-06-2025
Data 10-06-2025
Data Referinta 30-05-2025
Data Inregistrare 11-07-2025
Tip sedinta O - Ordinara
Convocator
Completare convocator N/A
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL
01_01 Nota aprobare SF separate pentru exercițiul financiar al anului 2024
01_02 SF separate pentru exercițiul financiar al anului 2024
01_03 Raport Anual 2024_ESEF_xhtml
01_04 Raport Anual 2024_ESEF_zip
02_01 Nota aprobare SF consolidate IFRS pentru exercițiul financiar al anului 2024
02_02 SF consolidate IFRS pentru exercițiul financiar al anului 2024
03_01 Nota aprobare SF consolidate OMFP pentru exercițiul financiar al anului 2024
03_02 SF consolidate OMFP pentru exercițiul financiar al anului 2024
04_Nota repartizare profit
05_Nota aprobare dividend brut
06_Nota descarecare de gestiune
07_Raportului anual asupra situațiilor financiare individuale ale Companiei pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2024
08_Raport anual asupra SF consolidate IFRS-UE
09_Raportul anual asupra SF consolidate întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844
10_Raport de sustenabilitate consolidat al CNTEE „Transelectrica"– S.A. pentru anul 2024
11_Raport auditor independent cu privire la SF separate
12_Raport auditor independent cu privire la SF consolidate_IFRS
13_Raport auditor independent cu privire la SF consolidate_OMFP
14_Raportul de Asigurare Limitată al auditorului Independent asupra raportului privind sustenabilitatea – consolidat pentru exercițiul financiar 2024
15_Raportul Comitetului de Audit și al Comitetului pentru gestiunea riscurilor din cadrul CS al TEL aferent anului 2024 asupra sistemelor de control intern și de gestiune a riscurilor semnificative
16_Raportul Consiliului de Supraveghere asupra activităţii de administrare pentru anul 2024
Proiectul de Hotarare
Hotarare N/A
Rezultat vot N/A
Sedinta AGA din 29-04-2025
Data 29-04-2025
Data Referinta 17-04-2025
Data Inregistrare 06-06-2025
Tip sedinta O - Ordinara
Convocator
Completare convocator N/A
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL
01_01 Raport Anual 2024_ESEF_xhtml
01_02 Raport Anual 2024_ESEF_zip
01_03 Rezumat al rezultatelor finaciare aferente anului 2024
01_04 Situații financiare separate ale CNTEE „Transelectrica"–S.A. pentru exercițiul financiar al anului 2024
01_05 Nota AGA_aprobare SFS 2024
02_Situații financiare consolidate ale TEL întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de către Uniunea Europeană la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024
02_01 Nota AGA aprobare sit fin consolidate IFRS 19.03.2025
03_Situații financiare consolidate întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024
03_01 Nota AGA aprobare sit fin consolidate OMFP 19.02.2025
04_Nota repartizare profit
04_01 Anexe
05_Nota aprobare dividend brut
06_Nota privind descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului şi a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2024
07_Raportul de remunerare aferent anului financiar 2024
08_Nota privind aprobarea Politicii de remunerare a membrilor din conducerea executivă și neexecutivă a TEL revizuită la nivelul lunii martie 2025
08_Politica de remunerare a membrilor din conducerea executivă și neexecutivă a TEL revizuită la nivelul lunii martie 2025
09_Raport anual pentru exerciţiul financiar încheiat 31 decembrie 2024
10_Raportul anual asupra situațiilor financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de către Uniunea Europeană ale Companiei pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2024;
11_Raportul anual asupra situațiilor financiare consolidate ale Companiei întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de către Uniunea Europeană pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2024
12_Raportul de sustenabilitate consolidat al CNTEE „Transelectrica"–S.A. pentru anul 2024
13_Raportul Auditorului independent asupra situațiilor financiare separate pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2024
14_Raportul Auditorului Independent asupra situațiilor financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de către Uniunea Europeană pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2024
15_Raportul Auditorului Independent asupra situațiilor financiare consolidate întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2024
16_Raportul de Asigurare Limitată al auditorului Independent asupra raportului privind sustenabilitatea – consolidat pentru exercițiul financiar 2024
17_Raportul Comitetului de Audit și Comitetului pentru gestiunea riscurilor din cadrul Consiliului de Supraveghere al CNTEE „Transelectrica"–SA aferent anului 2024 asupra sistemelor de control intern și de gestiune a riscurilor semnificative ale Companiei
18_Raportul Consiliului de Supraveghere al CNTEE „Transelectrica"–S.A. asupra activităţii de administrare pentru anul 2024
19_Solicitarea acționarului majoritar și răspunsul pe care l-a formulat Compania
Proiectul de Hotarare
Hotarare
Rezultat vot
Sedinta AGA din 01-04-2025
Data 01-04-2025
Data Referinta 21-03-2025
Data Inregistrare 25-04-2025
Tip sedinta O - Ordinara
Convocator
Completare convocator N/A
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL
01_Nota PAI, inclusiv anexe
02_Nota BVC, inclusiv anexe
03_Nota privind limite indemnizatie, beneficii..acordate membrilor Directoratului
04_05 Nota privind remuneratia acordata membrilor Consiliului de Supraveghere
Proiectul de Hotarare
Hotarare
Rezultat vot
Sedinta AGA din 24-02-2025
Data 24-02-2025
Data Referinta 14-02-2025
Data Inregistrare 18-03-2025
Tip sedinta O - Ordinara
Convocator
Completare convocator
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL
01_Nota privind aprobarea auditorului financiar
02_Notă privind aprobarea de către AGA a efectuării unor operațiuni și servicii financiare la care se referă prevederile art. XXIII din O.U.G. nr.138/2024
03_Nota privind aprobarea achizitionarii de catre AGA a serviciilor de asistenta juridica
04_01 Nota privind aprobarea AGA a conținutului actului adițional la contractul de mandat al membrilor CS, incluzând anexa cu indicatorii
04_02 Act aditional la contractul de mandat membrii CS
Solicitare completare ordine de zi
Proiectul de Hotarare
Hotarare
Rezultat vot
Sedinta AGA din 14-01-2025
Data 14-01-2025
Data Referinta 03-01-2025
Data Inregistrare 06-02-2025
Tip sedinta O - Ordinara
Convocator
Completare convocator N/A
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL
01_Nota de informare AGA privind litigiile cu valoare mai mare de 500.000 euro
02_Notă privind aprobarea de către AGA a indicatorilor cheie de performanță rezultați din Planul de Administrare al TEL
02_Anexa 1 Sinteza Plan Administrare
02_Anexa 2 Indicatori cheie de performanta
03_04_Notă privind aprobarea de către AGA a conținutului actului adițional la contractul de mandat încheiat între membrii Consiliului de Supraveghere și Companie, incluzând anexa cu indicatorii și remunerația membrilor CS
03_04_Anexa Act aditional la contractul de mandat membru CS
03_04_Anexa Indicatori cheie de performanta
05_Notă privind aprobarea de către AGA a limitelor generale ale remunerației și celelalte beneficii ce vor fi acordate de către TEL membrilor Directoratului
05_Anexa indicatori cheie de performanta
Proiectul de Hotarare
Hotarare
Rezultat vot
Sedinta AGA din 30-12-2024
Data 30-12-2024
Data Referinta 20-12-2024
Data Inregistrare 28-01-2025
Tip sedinta O - Ordinara
Convocator
Completare convocator N/A
Model procura N/A
Formular de vot prin corespondenta N/A
Materiale sedinta 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL
01_Informare privind angajamente care implică obligaţii importante ale Companiei cu o valoare mai mare de 5.000.000 euro
Proiectul de Hotarare N/A
Hotarare
Rezultat vot N/A
Sedinta AGA din 09-12-2024
Data 09-12-2024
Data Referinta 29-11-2024
Data Inregistrare 10-01-2025
Tip sedinta O - Ordinara
Convocator
Completare convocator N/A
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL
01_Nota privind aprobarea achiziționării de catre TEL a serviciilor de asistenta juridica si reprezentare
02_Prezentarea Raportului semestrial al Consiliului de Supraveghere
03_Informare privind angajamente care implică obligaţii importante ale Companiei cu o valoare mai mare de 5.000.000 euro
01_02_Raspuns actionar
01_03_Intrebari actionar majoritar
01_04_Raspuns la intrebarile actionarului majoritar
Proiectul de Hotarare
Hotarare
Rezultat vot
Sedinta AGA din 12-08-2024
Data 12-08-2024
Data Referinta 02-08-2024
Data Inregistrare 05-09-2024
Tip sedinta E - Extraordinara
Convocator
Completare convocator
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL
01_Nota pentru participarea TEL la capitalul social al unei noi societăți
02_Nota achizitii juridice în vederea derulării proiectelor și tranzacțiilor cu element de extraneitate
2_1_Nota privind aprobarea de catre AGA a Planului de Dezvoltare a RET perioada 2024-2033
03_01_Raspuns actionar
Raport curent_Solicitare completare ordine de zi AGEA 12/13 august 2024 și proiecte de hotărâri
Adresa actionar majoritart_Solicitare completare ordine de zi și proiecte de hotărâri
Proiectul de Hotarare
Hotarare
Rezultat vot
Sedinta AGA din 29-04-2024
Data 29-04-2024
Data Referinta 19-04-2024
Data Inregistrare 07-06-2024
Tip sedinta O - Ordinara
Convocator
Completare convocator
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL
01_Raport Anual 2023 Transelectrica
02_Raport CS - 2023
03_01 Raport final audit situatii financiare separate 31.12.2023
03_02 Raport final audit situatii financiare consolidate 31.12.2023
04_Rezumat al rezultatelor financiare individuale aferente anului 2023
04_02 Nota AGA_aprobare SFS 2023
04_03 Situatii financiare separate la 31 decembrie 2023
05_01 Nota aprobare SF Consolidate
05_02 Situatii financiare consolidate 2023
05_03 Raport anual consolidat_Transelectrica_2023
04_05 Raportare ESEF an 2023
06_Nota AGA_repartizare profit 2023
07_Nota AGA aprobare dividend 2023
08_Nota AGA_rezerve interconexiune 2023
10_Raport de remunerare
11_Raportul Comitetului de audit din cadrul CS
12_Nota privind aprobarea Politicii Remunerare
12_Politica de Remunerare
13_Nota informare Mostistea
14_15_Solicitare actionar majoritar completare ordine de zi
Proiectul de Hotarare
Hotarare
Rezultat vot
Sedinta AGA din 28-02-2024
Data 28-02-2024
Data Referinta 16-02-2024
Data Inregistrare 21-03-2024
Tip sedinta O - Ordinara
Convocator
Completare convocator
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL
00_01_Declaratie pe propria raspundere_candidat CS TEL_Ro
01_03_Adresa actionar majoritar privind numirea membrilor CS, stabilirea remuneratiei, aprobarea formei contractului de mandat
01_03_Lista finala propuneri candidati CS
04_Nota privind stabilirea Programului de investiții pentru exercițiul financiar 2024 și a estimărilor pentru anii 2025 și 2026
05_Nota privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 al TEL, precum și a estimărilor pentru anii 2025 și 2026
Proiectul de Hotarare
Hotarare
Rezultat vot
Sedinta AGA din 29-01-2024
Data 29-01-2024
Data Referinta 19-01-2024
Data Inregistrare 20-02-2024
Tip sedinta O - Ordinara
Convocator
Completare convocator N/A
Model procura N/A
Formular de vot prin corespondenta N/A
Materiale sedinta 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL
01_Informări privind achizițiile de produse, servicii și lucrări, angajamente care implică obligaţii importante ale Companiei cu o valoare mai mare de 5.000.000 euro, precum și creditele și garanţiile pentru credite cu o valoare sub 50.000.000 euro
Proiectul de Hotarare N/A
Hotarare
Rezultat vot N/A
Sedinta AGA din 11-12-2023
Data 11-12-2023
Data Referinta 29-11-2023
Data Inregistrare 04-01-2024
Tip sedinta O - Ordinara
Convocator
Completare convocator N/A
Model procura N/A
Formular de vot prin corespondenta N/A
Materiale sedinta 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL
01_Prezentarea Raportului de Sustenabilitate pentru anul 2022
02_Prezentarea Raportului Non-financiar consolidat pentru anul 2022
Proiectul de Hotarare N/A
Hotarare
Rezultat vot N/A
Sedinta AGA din 28-11-2023
Data 28-11-2023
Data Referinta 17-11-2023
Data Inregistrare 22-12-2023
Tip sedinta O - Ordinara
Convocator
Completare convocator
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL
00_01_Declaratie pe propria raspundere_candidat CS TEL_Ro
01_Adresa actionar majoritar, inclusiv propunere candidat membru provizoriu CS
2^1_Contract de mandat membru provizoriu CS
03_Prezentarea raportului semestrial al CS asupra activitatii de administrare (ianuarie-iunie 2023)
Proiectul de Hotarare
Hotarare
Rezultat vot
Sedinta AGA din 18-10-2023
Data 18-10-2023
Data Referinta 06-10-2023
Data Inregistrare 09-11-2023
Tip sedinta O - Ordinara
Convocator
Completare convocator
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL
00_01_Declaratie pe propria raspundere_candidat CS TEL_Ro
01_Nota privind numirea membrilor Consiliului de Supraveghere incepand cu data de 22 octombrie 2023
RC_ Solicitare completare convocator-propuneri pentru numire membri provizorii CS
Adresa actionar majoritar completare ordine de zi
Contractul de mandat ce urmează a fi încheiat cu membrii provizorii ai CS al TEL
Proiectul de Hotarare
Hotarare
Rezultat vot
Sedinta AGA din 18-08-2023
Data 18-08-2023
Data Referinta 08-08-2023
Data Inregistrare 11-09-2023
Tip sedinta O - Ordinara
Convocator
Completare convocator
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL
01_01 RC_Solicitare, acționar majoritar, completare ordine de zi AGOA, convocată pentru data de 18/21 august 2023
01_02 Adresa actionar majoritar-solicitare completare ordine de zi AGOA, convocată pentru data de 18/21 august 2023
02_03 Adresa actionar majoritar-solicitare completare ordine de zi AGOA, convocată pentru data de 18/21 august 2023
02_Profilul Consiliului de Supraveghere al TEL
03_Profilul candidatului pentru functia de membru in CS al TEL
04_Nota informare AGA privind achizițiile de produse, servicii și lucrări, angajamente care implică obligaţii importante ale Companiei cu o valoare mai mare de 5.000.000 euro, precum și credite și garanţii pentru credite cu o valoare sub 50.000.000 euro
Proiectul de Hotarare
Hotarare
Rezultat vot
Sedinta AGA din 19-06-2023
Data 19-06-2023
Data Referinta 09-06-2023
Data Inregistrare 07-07-2023
Tip sedinta O - Ordinara
Convocator
Completare convocator
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL
00_01_Declaratie pe propria raspundere_candidat CS TEL_Ro
05_Nota pentru aprobarea repartizării profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31.12.2022
06_Nota aprobare dividend brut pe actiune si aprobare data platii
07_Informare privind prescrierea dreptului acționarilor la dividendele aferente anului 2019
Intrebare actionar
Raspuns catre actionar
RC_Solicitare acționar majoritar completare ordine de zi AGOA convocată pentru data de 19/20 iunie 2023
Adresa acționar majoritar-solicitare completare ordine de zi AGOA convocată pentru data de 19/20 iunie 2023
Proiectul de Hotarare
Hotarare
Rezultat vot
Sedinta AGA din 07-06-2023
Data 07-06-2023
Data Referinta 28-04-2023
Data Inregistrare
Tip sedinta O - Ordinara
Convocator
Completare convocator N/A
Model procura N/A
Formular de vot prin corespondenta N/A
Materiale sedinta 0 MB
Proiectul de Hotarare N/A
Hotarare
Rezultat vot N/A
Sedinta AGA din 27-04-2023
Data 27-04-2023
Data Referinta 13-04-2023
Data Inregistrare 07-06-2023
Tip sedinta O - Ordinara
Convocator
Completare convocator
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL
01_01 Raport curent - solicitare actionar majoritar completare ordine de zi
01_02 Adresa actionar majoritar - solicitare completare ordine de zi
02_01 Raport anual 2022 privind activitatea economico-financiara a TEL
02_02_Raport_anual_consolidat _2022
03_Raport_Consiliului de Supraveghere asupra activitatii de administrare pentru anul 2022
04_Rapoartele Auditorului Independent asupra Situațiilor financiare anuale separate si consolidate 2022
05_01 Rezumat al rezultatelor financiare anuale 2022
05_02_Situaţiile financiare separate ale TEL_2022
05_03 Raport anual 2022_Situatii financiare separate.xHTML
06_01_Situatii financiare consolidate
06_02_Situatii financiare consolidate_ESEF
06_03 Raport Anual Consolidat_Situatii financiare Consolidate_2022_xHTML
07_Nota privind repartizarea profitului contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit la data de 31.12.2022
08_Nota privind aprobarea distribuirii de dividende din profitul înregistrat la 31.12.2022
10_Raportul Comitetului de Nominalizare şi Remunerare din cadrul TEL_2022
11_Raportul Comitetului de Audit din cadrul CS_2022
12_Politica de remunerare din conducerea executiva si neexecutiva a TEL, in contextul mandatelor provizorii
Proiectul de Hotarare
Hotarare
Rezultat vot
Sedinta AGA din 28-02-2023
Data 28-02-2023
Data Referinta 17-02-2023
Data Inregistrare 22-03-2023
Tip sedinta O - Ordinara
Convocator
Completare convocator N/A
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL
01_Nota privind stabilirea Programului de investiții pentru exercițiul financiar 2023 și a estimărilor pentru anii 2024 și 2025
02_Nota privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 al TEL, precum și a estimărilor pentru anii 2024 și 2025
Proiectul de Hotarare
Hotarare
Rezultat vot
Sedinta AGA din 16-02-2023
Data 16-02-2023
Data Referinta 06-02-2023
Data Inregistrare 10-03-2023
Tip sedinta O - Ordinara
Convocator
Completare convocator
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL
00_01_Declaratie pe propria raspundere_candidat CS TEL_Ro
01_Nota privind numirea membrilor CS al TEL începând cu data de 22 februarie 2023
01_04 Adresa actionar majoritar solicitare completare ordine de zi, propunere candidati si proiecte de hotarare
Lista finala propuneri membri provizorii CS
05_Nota privind actionarea in justitie a unor foști membri ai Directoratului TEL
Proiectul de Hotarare
Hotarare
Rezultat vot
Sedinta AGA din 26-01-2023
Data 26-01-2023
Data Referinta 16-01-2023
Data Inregistrare 17-02-2023
Tip sedinta E - Extraordinara
Convocator
Completare convocator N/A
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL
01_Modificarea Actului constitutiv al Companiei
Proiectul de Hotarare
Hotarare
Rezultat vot
Sedinta AGA din 15-12-2022
Data 15-12-2022
Data Referinta 05-12-2022
Data Inregistrare 09-01-2023
Tip sedinta O - Ordinara
Convocator
Completare convocator
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL
00_01_Declaratie pe propria raspundere_candidat CS TEL_Ro
Adresa actionar majoritar completare ordine de zi
Proiectul de Hotarare
Hotarare
Rezultat vot
Sedinta AGA din 15-12-2022
Data 15-12-2022
Data Referinta 05-12-2022
Data Inregistrare 09-01-2023
Tip sedinta E - Extraordinara
Convocator
Completare convocator
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL
01_Nota-informare privind litigiile Companiei cu o valoare mai mare de 500.000 euro
1^1 Adresa actionar majoritar completare ordine de zi
1^1 Anexa AGEA Act Constitutiv
Proiectul de Hotarare
Hotarare
Rezultat vot
Sedinta AGA din 21-11-2022
Data 21-11-2022
Data Referinta 11-11-2022
Data Inregistrare 15-12-2022
Tip sedinta E - Extraordinara
Convocator
Completare convocator N/A
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL
01_Nota-aprobarea valorii minime a sumei asigurate și a valorii maxime a primei de asigurare pentru asigurarea de răspundere profesională a membrilor D si CS ai TEL
02_01_Nota informare-achizițiile de produse, servicii și lucrări, angajamente care implică obligaţii importante ale Companiei
02_02_Nota informare-angajamente care implica obligatii importante ale Companiei
Proiectul de Hotarare
Hotarare
Rezultat vot
Sedinta AGA din 29-09-2022
Data 29-09-2022
Data Referinta 19-09-2022
Data Inregistrare 21-10-2022
Tip sedinta O - Ordinara
Convocator
Completare convocator N/A
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL
01_Nota privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al TEL
02_Prezentarea raportului semestrial al CS al TEL-ianuarie-iunie 2022
Proiectul de Hotarare
Hotarare
Rezultat vot
Sedinta AGA din 18-08-2022
Data 18-08-2022
Data Referinta 05-08-2022
Data Inregistrare 05-09-2022
Tip sedinta E - Extraordinara
Convocator
Completare convocator N/A
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL
01_01_Nota privind modificarea unor prevederi din Actul constitutiv
01_02_Propunere modificare Act Constitutiv
02_Nota privind aprobarea de către AGA a "Planului de Dezvoltare a RET perioada 2022 – 2031 si Anexa"
Proiectul de Hotarare
Hotarare
Rezultat vot
Sedinta AGA din 18-08-2022
Data 18-08-2022
Data Referinta 05-08-2022
Data Inregistrare 05-09-2022
Tip sedinta O - Ordinara
Convocator
Completare convocator
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL
01_03_Adresa actionar majoritar convocare AGOA_prelungire mandat membri CS, aprobarea formei actului aditional
04_05_Nota privind modificarea formei contractului de mandat si actualizarea remuneratiei cuvenite membrilor CS.pdf
06_Nota referitor la aprobarea de catre AGA actionare in justitie a fostilor membri CS si Directorat
Raport curent_Solicitare, acționar majoritar, completare ordine de zi AGOA, convocată pentru data de 18/19 august 2022
Adresa acționar majoritar, solicitare completare ordine de zi AGOA, convocată pentru data de 18/19 august 2022
Proiectul de Hotarare
Hotarare
Rezultat vot
Sedinta AGA din 16-05-2022
Data 16-05-2022
Data Referinta 06-05-2022
Data Inregistrare 08-06-2022
Tip sedinta E - Extraordinara
Convocator
Completare convocator N/A
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL
01_Nota AGEA privind completare cod CAEN
02_Nota AGEA privind mutarea sediului social al Companiei
01_02_Propunere Act Constitutiv
Proiectul de Hotarare
Hotarare
Rezultat vot
Sedinta AGA din 28-04-2022
Data 28-04-2022
Data Referinta 18-04-2022
Data Inregistrare 20-05-2022
Tip sedinta O - Ordinara
Convocator
Completare convocator N/A
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL
01_01_Raportul Anual privind activitatea economico-financiara a TEL pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2021
01_02_Raportul Anual consolidat aferent anului 2021
02_Raportul CS al TEL asupra activitatii de administrare pentru anul 2021
03_Rapoartele Auditorului Independent asupra Situatiilor financiare anuale separate și consolidate, aferente anului 2021
04_Situatii financiare separate ale TEL aferente anului 2021
05_Situatii financiare consolidate ale TEL aferente anului 2021
05_Situatii financiare consolidate ale TEL aferente anului 2021_format HTML
06_Nota privind aprobarea repartizarii profitului contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit la data de 31.12.2021
07_Aprobarea constituirii rezervelor aferente veniturilor realizate din alocarea capacitatii de transport pe liniile de interconexiune în anul 2021
09_Raportul CNR din cadrul CS al TEL aferent anului 2021
09_01_Nota de informare privind politica de remunerare-membri CS si D
10_Raportul Comitetului de Audit din cadrul CS al TEL aferent anului 2021
11_Raportul de Sustenabilitate pentru anul 2021
12_Raportul Non-financiar consolidat pentru anul 2021
Proiectul de Hotarare
Hotarare
Rezultat vot
Sedinta AGA din 18-04-2022
Data 18-04-2022
Data Referinta 08-04-2022
Data Inregistrare 12-05-2022
Tip sedinta O - Ordinara
Convocator
Completare convocator
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL
01_03_Nota convocare AGA in vederea alegerii membrilor CS cu indicarea duratei mandatului, aprobarea remuneratiei si a formei ctr
03_Contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere
04_Nota informare privind achizitiile de produse, servicii si lucrari cu valoare mai mare de 5.000.000 euro la data de 11.03.2022
Adresa SGG -solicitare completare ordine de zi a AGOA
Solicitare completare ordine de zi a AGOA convocată pentru data de 18/19.04.2022
Proiectul de Hotarare
Hotarare
Rezultat vot
Sedinta AGA din 25-02-2022
Data 25-02-2022
Data Referinta 15-02-2022
Data Inregistrare 21-03-2022
Tip sedinta E - Extraordinara
Convocator
Completare convocator N/A
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL
01_Nota-Aprobarea iesirii Transelectrica SA din actionariatul centrului regional Selene CC
Proiectul de Hotarare
Hotarare
Rezultat vot
Sedinta AGA din 25-02-2022
Data 25-02-2022
Data Referinta 15-02-2022
Data Inregistrare 21-03-2022
Tip sedinta O - Ordinara
Convocator
Completare convocator N/A
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL
01_Nota-Stabilirea Programului de investitii pentru exercitiul financiar 2022 si a estimarilor pentru anii 2023 si 2024
02_Nota-Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 al CNTEE Transelectrica S.A., precum si a estimarilor pentru anii 2023 si 2024
02_01_Nota completare materiale AGA_fundamentare BVC 2022 si estimari 2023,2024
03_Nota-Informare privind intervenirea prescrierii dreptului actionarilor la dividendele aferente anului 2017
Proiectul de Hotarare
Hotarare
Rezultat vot
Sedinta AGA din 13-12-2021
Data 13-12-2021
Data Referinta 03-12-2021
Data Inregistrare 04-01-2022
Tip sedinta O - Ordinara
Convocator
Completare convocator N/A
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL
01_04_Nota privind numirea membrilor CS, stabilirea duratei mandatului, aprobarea formei contractului de mandat
01_04_Propuneri actionar majoritar aferent punctelor 1-4 de pe ordinea de zi
05_Nota privind aprobarea auditorului financiar de catre AGA a CNTEE Transelectrica SA
Proiectul de Hotarare
Hotarare
Rezultat vot
Sedinta AGA din 13-12-2021
Data 13-12-2021
Data Referinta 03-12-2021
Data Inregistrare 04-01-2022
Tip sedinta E - Extraordinara
Convocator
Completare convocator N/A
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL
01_Nota privind aprobarea de catre AGA a finantarii filialelor Companiei (cash pooling)
Proiectul de Hotarare
Hotarare
Rezultat vot
Sedinta AGA din 21-10-2021
Data 21-10-2021
Data Referinta 11-10-2021
Data Inregistrare 09-11-2021
Tip sedinta O - Ordinara
Convocator
Completare convocator N/A
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL
01_08_Solicitare actionar majoritar
09_Prezentarea raportului semestrial al CS al TEL asupra activităţii de administrare (ianuarie-iunie 2021)
10_Nota privind aprobarea de catre AGA a Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat pentru anul 2021 al TEL_Anexe_Ro
11_Nota privind modificarea Programului de investitii aprobat pentru exercitiul financiar 2021 si a estimarilor pentru anii 2022 si 2023 si indreptare eroare materiala
12_Prezentare Solutii de Finantare ale Planului Investițional în RET al TEL 2021-2025
13_Informare privind litigiile Companiei cu o valoare mai mare de 500.000 euro
14_Informare privind achizitiile de produse, servicii si lucrari, precum si angajamente care implica obligatii importante ale Companiei cu o valoare mai mare de 5.000.000 euro
Proiectul de Hotarare
Hotarare
Rezultat vot
Sedinta AGA din 31-08-2021
Data 31-08-2021
Data Referinta 20-08-2021
Data Inregistrare 22-09-2021
Tip sedinta O - Ordinara
Convocator
Completare convocator N/A
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL
01_02_Adresa SGG propunere membru provizoriu CS, contract mandat membru CS, cv
03_Informare privind pretentiile fata de Companie ale unor fosti membri ai Consiliului de Supraveghere revocati prin HAGOA nr. 4/2021
Proiectul de Hotarare
Hotarare
Rezultat vot
Sedinta AGA din 22-06-2021
Data 22-06-2021
Data Referinta 11-06-2021
Data Inregistrare 20-07-2021
Tip sedinta O - Ordinara
Convocator
Completare convocator
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL
01_Raport Anual privind activitatea economico-financiară a CNTEE „Transelectrica"–S.A., conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă şi ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31.12.2020
01_Prezentarea Raportului Anual consolidat
02_Raport semestrial al Consiliului de Supraveghere al CNTEE „Transelectrica"–S.A. asupra activităţii de administrare pentru perioada iulie-decembrie 2020
03_Rapoarte ale Auditorului Independent asupra Situațiilor financiare anuale separate și asupra Situațiilor financiare anuale consolidate, pentru exerciţiul financiar al anului 2020
04_Aprobarea Situaţiilor financiare separate ale TEL pentru exerciţiul financiar al anului 2020
05_Aprobarea Situaţiilor financiare consolidate ale TEL pentru exerciţiul financiar al anului 2020
06_Nota privind propunerea de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2020
07_Nota distribuire dividende din profit, cu dividend brut de 0,534 lei actiune
08_Nota repartizare profit din rezultat reportat, cu dividend brut de 0,28 lei actiune
Raspuns actionar majoritar aferent subiectelor aflate pe ordinea de zi_AGOA 22, 23 iun 2021
Raspuns solicitare actionarul Statul roman conform raport curent din data de 03.06.2021
Solicitare completare ordine de zi a AGOA din data de 22.06, 23.06.2021_Ro
Proiectul de Hotarare
Hotarare
Rezultat vot
Sedinta AGA din 29-04-2021
Data 29-04-2021
Data Referinta 19-04-2021
Data Inregistrare 25-05-2021
Tip sedinta O - Ordinara
Convocator
Completare convocator N/A
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL
01_Stabilirea Programului de investiții pentru exercițiul financiar 2021 și a estimărilor pentru anii 2021 și 2022
02_Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al TEL, precum și a estimărilor pentru anii 2022 și 2023
Proiectul de Hotarare
Hotarare
Rezultat vot
Sedinta AGA din 27-04-2021
Data 27-04-2021
Data Referinta 16-04-2021
Data Inregistrare 04-06-2021
Tip sedinta O - Ordinara
Convocator
Completare convocator N/A
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL
01_Prezentarea Raportului Anual privind activitatea economico-financiară a TEL pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31.12.2020
01_Prezentarea Raportului Anual consolidat
02_Prezentarea Raportului semestrial al CS al TEL asupra activităţii de administrare pentru perioada iulie-decembrie 2020
03_Prezentarea Rapoartelor Auditorului Independent asupra Situațiilor financiare anuale separate și asupra Situațiilor financiare anuale consolidate, pentru exerciţiul financiar al anului 2020
04_Aprobarea Situaţiilor financiare separate ale TEL pentru exerciţiul financiar al anului 2020
05_Aprobarea Situaţiilor financiare consolidate ale TEL pentru exerciţiul financiar al anului 2020
06_Aprobarea repartizării profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31.12.2020, în sumă de 149.807.813 lei
07_Aprobarea distribuirii de dividende din profitul înregistrat la 31.12.2020, cu dividend brut de 0,534 lei/acțiune
08_Aprobarea distribuirii de dividende din rezultatul reportat existent în sold la 31.12.2020 cu dividend brut de 0,28 lei/acțiune
10_Prezentarea Raportului Comitetului de Nominalizare şi Remunerare din cadrul Consiliului de Supraveghere al TEL
11_Prezentarea Raportului Comitetului de Audit din cadrul CS al TEL aferent anului 2020
12_Prezentarea Raportului de Sustenabilitate pentru anul 2020
13_Prezentarea Raportului Non-financiar consolidat pentru anul 2020
14_Informare privind politica de remunerare în ceea ce privește membrii Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului
Proiectul de Hotarare
Hotarare
Rezultat vot
Sedinta AGA din 21-12-2020
Data 21-12-2020
Data Referinta 11-12-2020
Data Inregistrare 18-01-2020
Tip sedinta O - Ordinara
Convocator
Completare convocator
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta Addendum la Completare Convocator
01_Informare privind prescrierea dreptului actionarilor la dividendele aferente anului 2016
2_6_Solicitare SGG completare ordine de zi
Plan de administrare 2020-2024
Proiectul de Hotarare
Hotarare
Rezultat vot
Sedinta AGA din 21-12-2020
Data 21-12-2020
Data Referinta 11-12-2020
Data Inregistrare 18-01-2021
Tip sedinta E - Extraordinara
Convocator
Completare convocator N/A
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta 01_Nota privind plan dezvoltare RET 2020-2029
1_1_Planul de Dezvoltare a RET perioada 2020 – 2029 – coordonate principale
1_1_Rectificare la Anexa F2 a Planului de Dezvoltare a RET perioada 2020-2029
02_Nota privind modificarea unor prevederi din Actul constitutiv
2.1-2.2_Propunere modificare Act Constitutiv
Proiectul de Hotarare
Hotarare
Rezultat vot
Sedinta AGA din 28-09-2020
Data 28-09-2020
Data Referinta 18-09-2020
Data Inregistrare 20-10-2020
Tip sedinta O - Ordinara
Convocator
Completare convocator
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL
00_01_Declaratie pe propria raspundere_candidat CS TEL
01-03_Nota privind numirea membrilor CS,stabilirea remuneratiei,aprobarea formei contractului de mandat
01_03 Adresa_Solicitare actionar majoritar completare ordine de zi
Contract de mandat
04_Informare achizitii peste 5.000.000 euro - 09.07.2020
05_Prezentarea raportului semestrial al CS asupra activităţii_ianuarie-iunie 2020
Proiectul de Hotarare
Hotarare
Rezultat vot
Sedinta AGA din 31-07-2020
Data 31-07-2020
Data Referinta 15-07-2020
Data Inregistrare 18-08-2020
Tip sedinta O - Ordinara
Convocator
Completare convocator
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL
01_Informare privind litigiile Companiei cu o valoare mai mare de 500.000 euro
02_04_Declansarea procedurii de selectie a membrilor CS
Scrisoare de asteptari pentru CNTEE Transelectrica S.A.
Proiectul de Hotarare
Hotarare
Rezultat vot
Sedinta AGA din 28-05-2020
Data 28-05-2020
Data Referinta 18-05-2020
Data Inregistrare 23-06-2020
Tip sedinta E - Extraordinara
Convocator
Completare convocator N/A
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL
01_Nota privind aprobarea majorării de principiu a capitalului social al TEL
02_Nota privind aprobarea unor modificări ale Actului constitutiv în vederea reorganizării Companiei
02_01_Act constitutiv al TEL actualizat
Proiectul de Hotarare
Hotarare
Rezultat vot
Sedinta AGA din 28-05-2020
Data 28-05-2020
Data Referinta 18-05-2020
Data Inregistrare 23-06-2020
Tip sedinta O - Ordinara
Convocator
Completare convocator
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social la TEL
01_03_Nota privind numirea membrilor CS, indicarea duratei mandatului si a remuneratiei membrilor
1^1_Solicitare completare ordine de zi a AGOA convocată pentru data de 28/29.05.2020 din partea acționarului majoritar
Proiectul de Hotarare
Hotarare
Rezultat vot
Sedinta AGA din 28-04-2020
Data 28-04-2020
Data Referinta 16-04-2020
Data Inregistrare 04-06-2020
Tip sedinta O - Ordinara
Convocator
Completare convocator N/A
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL
01_Prezentarea Raportului Anual privind activitatea economico-financiară a TEL, pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2019
01_Raport anual consolidat 2019
02_Prezentarea Raportului semestrial al CS al TEL asupra activităţii de administrare pentru perioada iul-dec 2019
03_Prezentarea Rapoartelor de Audit financiar asupra situațiilor financiare anuale separate și consolidate, încheiate de TEL la 31.12.2019
04_Aprobarea Situaţiilor financiare separate ale TEL pentru exerciţiul financiar al anului 2019
05_Aprobarea Situaţiilor financiare consolidate ale CNTEE „Transelectrica"–SA pentru exerciţiul financiar al anului 2019
06_Nota privind aprobarea de catre AGA a repartizării profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31.12.2019
07_Nota aprobare constituirea rezervelor aferente veniturilor realizate din alocarea capacitătii de transport pe liniile de interconexiune în anul 2019
08_Nota privind aprobarea acoperirii pierderii provenite din pierderile actuariale
09_Aprobarea distribuirii de dividende din rezultatul reportat existent în sold la 31.12.2019
11_Prezentarea Raportului Comitetului de Nominalizare şi Remunerare din cadrul CS al TEL
12_Prezentarea Raportului Comitetului de Audit din cadrul CS al TEL asupra sistemelor de control intern și de gestiune a riscurilor semnificative din cadrul TEL aferente 2019
13_Prezentarea Raportului de Sustenabilitate pentru anul 2019
14_Prezentarea Raportului Non-financiar consolidat pentru anul 2019
15_Informare privind intervenirea prescrierii dreptului acţionarilor la dividendele aferente anului 2016
Recomandari privind AGOA din 28/29 aprilie 2020 in contextul COVID-19
Proiectul de Hotarare
Hotarare
Rezultat vot
Sedinta AGA din 26-03-2020
Data 26-03-2020
Data Referinta 16-03-2020
Data Inregistrare 21-04-2020
Tip sedinta O - Ordinara
Convocator
Completare convocator
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL
00_01_Declaratie pe proprie raspundere_candidat CS si D TEL la 24 oct 2017
01_03_Nota pt convocarea AGA in vederea numirii membrilor CS, durata mandatului, stabilirea remuneratiei
1^1_4_Solicitare completare ordine de zi a AGOA convocată pentru data de 26/27.03.2020 din partea acționarului majoritar, SGG
Proiectul de Hotarare
Hotarare
Rezultat vot
Sedinta AGA din 05-03-2020
Data 05-03-2020
Data Referinta 24-02-2020
Data Inregistrare 27-03-2020
Tip sedinta O - Ordinara
Convocator
Completare convocator
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL
01_Nota Stabilirea programului de investitii pe exercitiul financiar 2020 si a estimarilor pentru 2021 si 2022
02_Nota Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si a estimarilor pentru 2021 si 2022
02_02_Nota de fundamentare a BVC 2020 si a estimarilor pentru 2021 si 2022, inclusiv BVC 2020 detaliat
03_04_Nota pentru convocarea Adunării generale a acționarilor în vederea modificării art. 5.2 lit. (b) din forma contractului de mandat aprobată prin Hotărârea AGOA 31
03_04_Contract mandat CS
5.1_11_Adresa SGG completare ordine de zi AGOA
10_Aprobarea profilului Consiliului de Supraveghere
11_Profilul personalizat al membrilor CS
05_06 Nota pentru convocarea Adunării generale a acționarilor în vederea alegerii de membri ai CS al TEL cu indicarea duratei mandatului
Neîntrunire cvorum AGOA și AGEA din data de 05.03.2020
Proiectul de Hotarare
Hotarare
Rezultat vot
Sedinta AGA din 05-03-2020
Data 05-03-2020
Data Referinta 24-02-2020
Data Inregistrare 27-03-2020
Tip sedinta E - Extraordinara
Convocator
Completare convocator N/A
Model procura
Formular de vot prin corespondenta
Materiale sedinta 00_Declaratie de conformitate data de actionarii care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al TEL
01_Aprobarea modificarii art 7 alin (2) din Actul Constitutiv
01_02_Act Constitutiv HAGEA
02_Aprobarea participarii Companiei la infiintarea centrului de coordonare regionala a securitatii operationale
Neîntrunire cvorum AGOA și AGEA din data de 05.03.2020
Proiectul de Hotarare
Hotarare
Rezultat vot

  • Contact
  • Harta Site
  • Linkuri Utile
  • Media
  • Publicatii
  • FAQ
  • Formular sesizari
  •   Copyright © Transelectrica 2013 - 2025